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La première amnistie moderne accordée aux détenteurs criminel a été proclamé en 1612, lorsque l'Angleterre offrit aux pirates le pardon total et le droit de garder le produit de leur activités à condition qu'ils renonceraient à leur profession, c'est-à-dire que les pirates se servaient de l'argent mal acquit pour acheter leur pardon et pouvoir aussi renter chez eux, ce qui présageait, à plus de trois siècles et demi de distance, les marchés qui imposent les grands barons de la drogue. La crise économique mondiale de 1928, a vu une immigration collectif spécialement vers le nouveau cantinant, et précisément aux États Unis d'Amérique, et parmi ces immigrées, la communauté Italienne, comme la famille "Biron", impliqué dans des opérations criminels, et qui a décidé d'acheté des séries de magasins de blanchisseurs de vêtements, à "Chicago". Cette façade légale a permis à cette famille de recycler les ressources issues d’activités illicites, et de cela qu'est venu l’appellation de blanchiment d'argent. En 1932, l'organisation criminelle la Maffia par le nommé Lucky Luciano a mis une technique nouvelle qui consiste à placer les fonds sur les iles indépendantes.